{"id":1215,"date":"2022-03-02T06:54:59","date_gmt":"2022-03-02T06:54:59","guid":{"rendered":"https:\/\/privacyworld.net\/?p=1215"},"modified":"2025-09-30T11:02:24","modified_gmt":"2025-09-30T11:02:24","slug":"panama-papers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.privacyworld.net\/fr\/panama-papers\/","title":{"rendered":"Les Panama Papers"},"content":{"rendered":"
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Les Panama Papers : tout ce que vous devez savoir<\/h1>

L'impact des Panama Papers s'est fait sentir instantan\u00e9ment dans le monde entier.<\/p>

En 2016, 11,5 millions de documents ont \u00e9t\u00e9 divulgu\u00e9s par Mossack Fonesca, un cabinet d'avocats bas\u00e9 au Panama, qui a braqu\u00e9 une lumi\u00e8re crue et d\u00e9taill\u00e9e sur les man\u0153uvres d'une litanie de puissants, riches et c\u00e9l\u00e8bres pour prot\u00e9ger leur patrimoine par le biais de paradis fiscaux.<\/p>

Le comportement \u00e9tait insondable, allant du blanchiment d'argent et de l'\u00e9vasion fiscale \u00e0 l'esquive des sanctions. Et la plupart \u00e9taient en violation directe du droit international. C'\u00e9tait la plus grande fuite de l'histoire et les d\u00e9tails \u00e9taient si frappants et monumentaux qu'ils semblaient tout droit sortis d'un sc\u00e9nario de film.<\/p>

Aujourd'hui, pr\u00e8s de six ans plus tard, les ramifications des Panama Papers continuent de se faire sentir. Voici pourquoi.<\/p>

Panama Papers\u00a0: le d\u00e9but<\/h2>

\"panama<\/p>

Les Panama Papers n'\u00e9taient pas seulement la plus grande fuite de documents jamais r\u00e9alis\u00e9e ; cela a rendu le vidage d'informations de Wikileaks de 2010 mineur en comparaison.<\/p>

Organis\u00e9e par le Consortium international des journalistes d'investigation, l'enqu\u00eate a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 l'une des plus importantes collaborations journalistiques jamais connues, impliquant plus de 350 journalistes de 80 pays.<\/p>

C'\u00e9tait une op\u00e9ration qui en demandait autant. Les kilom\u00e8tres de documents et une ann\u00e9e de rapports ont fait sauter le couvercle sur ce qui avait \u00e9t\u00e9 l'une des entreprises de pelouse les plus puissantes mais les moins connues et ses quatre d\u00e9cennies de comportement sans scrupules.<\/p>

Bas\u00e9e au Panama avec 35 sites dans le monde, Mossack Fonesca a \u00e9t\u00e9 fond\u00e9e par Ram\u00f3n Fonesca et J\u00fcrgen Mossack et est rapidement devenue l'un des plus grands cr\u00e9ateurs de structures d'entreprise pour cacher la propri\u00e9t\u00e9 d'actifs, mieux connues sous le nom de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans.<\/p>

Qu'est-ce que Mossack Fonseca ?<\/h3>

Mossack Fonesca \u00e9tait tr\u00e8s populaire. Le d\u00e9luge de documents a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 qu'au moins 140 personnalit\u00e9s bien connues dans le monde, allant des c\u00e9l\u00e9brit\u00e9s aux politiciens en passant par les trafiquants de drogue, ont utilis\u00e9 l'entreprise pour dissimuler des accords commerciaux peu recommandables et leur richesse par le biais de paradis fiscaux et d'entreprises extr\u00eamement difficiles \u00e0 suivre.<\/p>

De tels moyens \u00e9taient \u00e0 la fois l\u00e9gaux et ill\u00e9gaux, m\u00eame pour l'\u00e9lite mondiale. Et ils \u00e9taient fascinants dans leurs r\u00e9v\u00e9lations sur les efforts m\u00e9ticuleux que certaines des personnes les plus puissantes du monde allaient faire pour se rendre encore plus puissants.<\/p>

L'entreprise offrait des services de gestion de patrimoine et administrait des soci\u00e9t\u00e9s offshore moyennant des frais pay\u00e9s annuellement. Il incorporait souvent des soci\u00e9t\u00e9s dans des r\u00e9gions telles que les \u00eeles Vierges britanniques qui agissaient comme des juridictions offshore.<\/p>

\u00c0 son apog\u00e9e, Mossack Fonesca avait des franchises dans le monde entier et op\u00e9rait dans des paradis fiscaux allant de l'\u00eele de Man et de la Suisse \u00e0 Chypre. Il travaillait dans plus de 40 pays et \u00e9tait un r\u00e9seau de 600 personnes.<\/p>

Les donn\u00e9es divulgu\u00e9es des Panama Papers impliquent plus de 200 000 entreprises, dont 100 000 \u00e9taient d\u00e9tenues dans les \u00eeles Vierges britanniques, Mossack Fonesca agissant en tant qu'agent enregistr\u00e9. Les propri\u00e9taires d'entreprise ont rarement interagi directement avec Mossack Fonseca, qui a plut\u00f4t re\u00e7u des instructions commerciales de comptables, de soci\u00e9t\u00e9s de fiducie, de banques ou d'avocats.<\/p>

La plupart des propri\u00e9taires des entreprises travaillant avec l'entreprise venaient de Chine et de Russie, mais un grand nombre \u00e9taient \u00e9galement bas\u00e9s \u00e0 Hong Kong, au Royaume-Uni, en Suisse et aux \u00c9tats-Unis.<\/p>

Sa chute a commenc\u00e9 avec seulement deux personnes.<\/p>

Panama Papers\u00a0: l'enqu\u00eate<\/h2>

\"panamaLes documents sont arriv\u00e9s rapidement - e-mails, photos de passeport, relev\u00e9s bancaires, etc. - au bureau de Bastian Obermayer, journaliste au journal de Munich. S\u00fcddeutsche Zeitung<\/i>.<\/p>

La source? Anonyme, un lanceur d'alerte, un John Doe qui a \u00e9crit plus tard qu'il \u00e9tait motiv\u00e9 pour divulguer les documents et exposer Mossack Fonesca pour forcer l'entreprise et ses employ\u00e9s \u00e0 assumer la responsabilit\u00e9 de leurs \u00abinjustices\u00bb et de leur r\u00f4le dans l'in\u00e9galit\u00e9 croissante des revenus.<\/p>

Obermayer a fait \u00e9quipe avec son coll\u00e8gue Frederick Obermayer, a partag\u00e9 les documents divulgu\u00e9s avec l'ICJJ et une \u00e9quipe de journalistes d'investigation a \u00e9t\u00e9 form\u00e9e. Plus tard, les documents ont \u00e9t\u00e9 partag\u00e9s avec des partenaires journalistiques du monde entier.<\/p>

La nature et la port\u00e9e des documents \u2013 et l'utilisation g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9e et n\u00e9faste des r\u00e9gimes fiscaux offshore \u2013 \u00e9taient imm\u00e9diatement claires. Il a \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que des paradis fiscaux li\u00e9s \u00e0 des dizaines de dirigeants nationaux \u00e9minents et \u00e0 des centaines de politiciens, leurs partenaires commerciaux et leurs familles profitaient des paradis fiscaux offshore.<\/p>

La fuite couvrait une p\u00e9riode d'activit\u00e9 commerciale allant des ann\u00e9es 1970 au printemps 2016.<\/p>

Nommez les joueurs<\/h3>

Les noms li\u00e9s aux Panama Papers \u00e9taient familiers. Un ami du pr\u00e9sident russe Vladimir Poutine s'est r\u00e9v\u00e9l\u00e9 \u00eatre au centre d'un stratag\u00e8me visant \u00e0 cacher de l'argent russe aux banques d'\u00c9tat offshore.<\/p>

\u00a0Premier ministre islandais \u00e0 l'\u00e9poque, Sigmundur Gunnlaugsson a profit\u00e9 de la richesse offshore. Tout comme Petro Poroshenko, alors pr\u00e9sident de l'Ukraine, le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif et l'ancien vice-pr\u00e9sident irakien, Ayad Allawi<\/p>

Un fonds d'investissement g\u00e9r\u00e9 \u00e0 l'\u00e9tranger par le p\u00e8re de l'ancien Premier ministre britannique David Cameron a fait signer tous ses papiers par des r\u00e9sidents des Bahamas, de sorte que la soci\u00e9t\u00e9 n'a jamais eu \u00e0 payer d'imp\u00f4t.<\/p>

Les chefs d'\u00c9tat actuels nomm\u00e9s dans les Panama Papers incluent Khalifa bin Zayed Al Nahyan, le pr\u00e9sident des \u00c9mirats arabes unis, et Salman, le roi d'Arabie saoudite.<\/p>

Parmi les anciens chefs de gouvernement li\u00e9s aux pratiques d\u00e9crites dans les Panama Papers figuraient \u00e9galement Silvio Berlusconi, l'ancien Premier ministre italien, Benazir Bhutto, l'ancien Premier ministre pakistanais, et Mauricio Macri, l'ancien pr\u00e9sident argentin.<\/p>

Bien que de nombreux documents n'aient pas r\u00e9v\u00e9l\u00e9 d'actions ill\u00e9gales, certaines des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans de Mossack Fonesca ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9es pour \u00e9chapper aux imp\u00f4ts, \u00e9viter les sanctions internationales et ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9es \u00e0 des fins frauduleuses.<\/p>

Au total, les documents ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 un r\u00e9seau de personnes fortun\u00e9es, de politiciens et d'organisations impliqu\u00e9es dans 214 000 paradis fiscaux. Tous sont maintenant nomm\u00e9s dans un base de donn\u00e9es consultable <\/u><\/a>compil\u00e9 par l'ICIJ.<\/p>

Panama Papers\u00a0: les cons\u00e9quences<\/h2>

\"panama<\/p>

Les ramifications du scandale mondial sont venues rapidement. Gunnlaugsson a d\u00e9missionn\u00e9 en avril 2016, peu apr\u00e8s la publication des articles. En ao\u00fbt 2017, le membre du conseil de la capitale mongole Sandui Tsenduren a d\u00e9missionn\u00e9, tout comme des politiciens de l'Islande au Pakistan et en Espagne.<\/p>

D'autres arrestations et accusations li\u00e9es aux informations contenues dans les Panama Papers ont \u00e9t\u00e9 sporadiques. Parmi les plus graves : cinq personnes en Uruguay ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9es pour blanchiment d'argent impliquant des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans dirig\u00e9es par Mossack Fonesca pour un cartel de la drogue au Mexique.<\/p>

Bien s\u00fbr, l'une des principales victimes de la fuite a \u00e9t\u00e9 Mossack Fonesca lui-m\u00eame. L'entreprise a \u00e9t\u00e9 contrainte de fermer en 2018 et de nombreux pays ont ouvert des enqu\u00eates sur ses pratiques. Plus de $1 milliards ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9cup\u00e9r\u00e9s depuis la fuite des Panama Papers sous forme de p\u00e9nalit\u00e9s, d'imp\u00f4ts impay\u00e9s et d'amendes.<\/p>

Tout se r\u00e9sume \u00e0 des chiffres\u2026<\/h3>

De plus, 10 pays au cours des deux derni\u00e8res ann\u00e9es ont r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 $185 millions dans le cadre des enqu\u00eates d\u00e9clench\u00e9es par les Panama Papers. Ces enqu\u00eates sont en cours, car les enqu\u00eates fiscales dans le monde concernant les entreprises et les particuliers sont toujours ouvertes. Les banques n'ont pas \u00e9t\u00e9 \u00e9pargn\u00e9es. La police belge a fait une descente dans une banque g\u00e9r\u00e9e par l'\u00c9tat dont la filiale a aid\u00e9 des clients \u00e0 cr\u00e9er plus de 1 500 soci\u00e9t\u00e9s offshore.<\/p>

Des lois ont \u00e9t\u00e9 promulgu\u00e9es. Le Panama a adopt\u00e9 une convention qui promettait de partager des informations sur les contribuables \u00e9trangers avec d'autres pays. Les lois sur les fiducies ont \u00e9t\u00e9 renforc\u00e9es en Nouvelle-Z\u00e9lande pour emp\u00eacher de nouveaux abus\u00a0; les fiducies \u00e9trang\u00e8res dans le pays ont chut\u00e9 de 75% depuis la nouvelle loi. Au Royaume-Uni, une loi a \u00e9t\u00e9 vot\u00e9e qui \u00e9rige en infraction p\u00e9nale le fait pour les avocats de ne pas divulguer l'\u00e9vasion fiscale de leurs clients. Les propri\u00e9taires d'entreprises doivent d\u00e9sormais s'identifier au Ghana, l'un des plus de 80 pays qui ont adopt\u00e9 de telles lois. Et aux \u00c9tats-Unis, les Panama Papers ont inspir\u00e9 le Congr\u00e8s \u00e0 adopter le Corporate Transparency Act. D\u00e9sormais, les propri\u00e9taires d'entreprises am\u00e9ricaines doivent divulguer leur identit\u00e9 au gouvernement.<\/p>

Tout est fini, du moins pour certains<\/h3>

En 2017, Mossack et Fonesca ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9s pour blanchiment d'argent apr\u00e8s que la police panam\u00e9enne a perquisitionn\u00e9 le cabinet d'avocats. Le couple a pass\u00e9 deux mois en prison.<\/p>

L'Allemagne a \u00e9galement \u00e9mis un mandat d'arr\u00eat contre Mossack et Fonesca pour avoir dirig\u00e9 une organisation criminelle et pour \u00e9vasion fiscale, mais ils n'ont pas directement fait face \u00e0 des accusations dans le pays en raison des lois sur l'extradition au Canada.<\/p>

Les fuites ult\u00e9rieures de Mossack Fonesca \u00e0 partir de 2018 ont conduit \u00e0 d'autres accusations et enqu\u00eates dans des pays allant de l'Alg\u00e9rie \u00e0 la Colombie et \u00e0 la Suisse, ayant un impact \u00e9norme sur la conformit\u00e9 fiscale des citoyens et des entreprises. En Allemagne, le si\u00e8ge de la Deutsche Bank a \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9 par la police dans le cadre d'une enqu\u00eate sur le blanchiment d'argent. \u00c0 la base, les Panama Papers ont d\u00e9crit en d\u00e9tail comment les paradis fiscaux ont conduit \u00e0 une \u00e9pid\u00e9mie d'in\u00e9galit\u00e9s de revenus qui continue d'augmenter dans le monde.<\/p>

La diff\u00e9rence du monde de la confidentialit\u00e9<\/h2>

Monde de la confidentialit\u00e9<\/strong><\/a> a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9 avec la vision de fournir aux gens des couches suppl\u00e9mentaires d'anonymat, ainsi que d'assurer des protocoles appropri\u00e9s lorsqu'une nouvelle citoyennet\u00e9 est obtenue. Lors de la cr\u00e9ation de strat\u00e9gies juridiques autour de vos besoins en mati\u00e8re de r\u00e9sidence ou de citoyennet\u00e9, votre couche suppl\u00e9mentaire de confidentialit\u00e9 est automatiquement mise en \u0153uvre par nos experts. Les Panama Papers ont expos\u00e9 et mis en danger juridique beaucoup de gens, des c\u00e9l\u00e9brit\u00e9s m\u00e9diocres aux politiciens de haut niveau, mais \u00e0 la cr\u00e9ation de cet article (2022-mars-12), nous n'avons encore entendu AUCUN client de notre c\u00f4t\u00e9 qui \u00e9tait touch\u00e9s m\u00eame si nous avions l'habitude de maintenir une relation d'affaires d\u00e9cente avec le cabinet d'avocats Mossack Fonseca en leur r\u00e9f\u00e9rant certains de nos clients avec leurs besoins juridiques. Les informations de ces personnes ont donc \u00e9t\u00e9 divulgu\u00e9es.<\/p>

Pourquoi n'ont-ils pas \u00e9t\u00e9 touch\u00e9s du tout?<\/h3>

La r\u00e9ponse pour le savoir est de contacter notre soci\u00e9t\u00e9 d\u00e8s maintenant pour votre prochain besoin de r\u00e9sidence ou de citoyennet\u00e9. Nos consultants et experts juridiques personnalisent une solution pour vous qui non seulement r\u00e9alise ce que vous recherchez, mais le fait avec des niveaux suppl\u00e9mentaires de confidentialit\u00e9 int\u00e9gr\u00e9e \u00e0 l'esprit afin que m\u00eame si le secret est r\u00e9v\u00e9l\u00e9, vous aurez une \u00e9norme chance de ne pas \u00eatre expos\u00e9. Travaillez avec nous et obtenez toute la confidentialit\u00e9 juridique et strat\u00e9gique que vous pouvez atteindre \u00e0 ce jour. Rejoignez-nous et voyez la diff\u00e9rence que Privacy World peut apporter \u00e0 votre vie\u00a0!<\/p>

\"contact<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

The Panama Papers: Everything You Need To Know The impact of the Panama papers was felt instantly around the world. In 2016, 11.5 million documents were leaked from Mossack Fonesca, a law firm based in Panama, which shined a harsh, detailed light on the maneuvers of a litany of powerful, rich, and famous to protect […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1701,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"pmpro_default_level":"","footnotes":""},"categories":[8],"tags":[15,14,16],"class_list":["post-1215","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-category-1","tag-panama","tag-panama-papers","tag-privacy-world","pmpro-has-access"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.privacyworld.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1215","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.privacyworld.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.privacyworld.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.privacyworld.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.privacyworld.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1215"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/www.privacyworld.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1215\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3008,"href":"https:\/\/www.privacyworld.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1215\/revisions\/3008"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.privacyworld.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1701"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.privacyworld.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1215"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.privacyworld.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1215"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.privacyworld.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1215"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}