{"id":1215,"date":"2022-03-02T06:54:59","date_gmt":"2022-03-02T06:54:59","guid":{"rendered":"https:\/\/privacyworld.net\/?p=1215"},"modified":"2025-09-30T11:02:24","modified_gmt":"2025-09-30T11:02:24","slug":"panama-papers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.privacyworld.net\/it\/panama-papers\/","title":{"rendered":"I Panama Papers"},"content":{"rendered":"
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I Panama Papers: tutto quello che c'\u00e8 da sapere<\/h1>

L'impatto dei Panama papers si \u00e8 sentito immediatamente in tutto il mondo.<\/p>

Nel 2016 sono trapelati 11,5 milioni di documenti da Mossack Fonesca, uno studio legale con sede a Panama, che ha gettato una luce dura e dettagliata sulle manovre di una litania di potenti, ricchi e famosi per proteggere la propria ricchezza attraverso i paradisi fiscali.<\/p>

Il comportamento era insondabile, dal riciclaggio di denaro all'evasione fiscale all'elusione delle sanzioni. E la maggior parte era in diretta violazione del diritto internazionale. \u00c8 stata la pi\u00f9 grande fuga di notizie della storia e i dettagli erano cos\u00ec sorprendenti e monumentali che sembravano usciti direttamente dalla sceneggiatura di un film.<\/p>

Ora, quasi sei anni dopo, le ramificazioni dei Panama Papers continuano a riverberarsi. Ecco perch\u00e9.<\/p>

Panama Papers: l'inizio<\/h2>

\"panama<\/p>

I Panama Papers non sono stati solo la pi\u00f9 grande fuga di documenti mai fatta; ha fatto sembrare minore il dump di informazioni di Wikileaks del 2010 in confronto.<\/p>

Organizzata dall'International Consortium of Investigative Journalists, l'inchiesta \u00e8 stata anche una delle pi\u00f9 grandi collaborazioni giornalistiche mai conosciute, coinvolgendo oltre 350 giornalisti provenienti da 80 paesi.<\/p>

Era un'operazione che richiedeva tanto. Le miglia di documenti e un anno di rapporti hanno fatto saltare il coperchio su quella che era stata una delle aziende di giardinaggio pi\u00f9 potenti ma meno conosciute e sui suoi quattro decenni di comportamento senza scrupoli.<\/p>

Con sede a Panama con 35 sedi in tutto il mondo, Mossack Fonesca \u00e8 stata fondata da Ram\u00f3n Fonesca e J\u00fcrgen Mossack ed \u00e8 diventata rapidamente uno dei maggiori creatori di strutture societarie per nascondere la propriet\u00e0 patrimoniale, meglio conosciute come societ\u00e0 di comodo.<\/p>

Cos'era Mossack Fonseca?<\/h3>

Mossack Fonesca era piuttosto popolare. Il diluvio di documenti ha rivelato che almeno 140 personaggi noti in tutto il mondo, da celebrit\u00e0 e politici a spacciatori di droga, hanno utilizzato l'azienda per nascondere affari sgradevoli e la loro ricchezza attraverso paradisi fiscali e societ\u00e0 estremamente difficili da rintracciare.<\/p>

Tali mezzi erano sia legali che illegali, anche per l'\u00e9lite mondiale. Ed erano avvincenti nelle loro rivelazioni sulle lunghezze meticolose che alcune delle persone pi\u00f9 potenti del mondo avrebbero fatto per rendersi ancora pi\u00f9 potenti.<\/p>

L'azienda offriva servizi di gestione patrimoniale e amministrava societ\u00e0 offshore dietro compenso pagato annualmente. Spesso incorporava societ\u00e0 in aree come le Isole Vergini britanniche che fungevano da giurisdizioni offshore.<\/p>

Al suo apice, Mossack Fonesca aveva franchising in tutto il mondo e operava in paradisi fiscali che vanno dall'Isola di Man e dalla Svizzera a Cipro. Ha funzionato in oltre 40 paesi ed era una rete di 600 persone.<\/p>

I dati trapelati dai Panama Papers coinvolgono pi\u00f9 di 200.000 societ\u00e0, 100.000 delle quali detenute nelle Isole Vergini britanniche con Mossack Fonesca in qualit\u00e0 di agente registrato. I proprietari delle societ\u00e0 raramente interagivano direttamente con Mossack Fonseca, che invece riceveva istruzioni commerciali da commercialisti, societ\u00e0 fiduciarie, banche o avvocati.<\/p>

La maggior parte dei proprietari delle societ\u00e0 che lavorano con l'azienda provenivano dalla Cina e dalla Russia, ma un gran numero aveva sede anche a Hong Kong, nel Regno Unito, in Svizzera e negli Stati Uniti.<\/p>

La sua caduta \u00e8 iniziata con solo due persone.<\/p>

Panama Papers: L'indagine<\/h2>

\"panamaI documenti sono arrivati velocemente - e-mail, fototessere, estratti conto bancari e altro ancora - alla scrivania di Bastian Obermayer, giornalista del quotidiano di Monaco S\u00fcddeutsche Zeitung<\/i>.<\/p>

La fonte? Anonimo, un informatore, un John Doe che in seguito scrisse di essere stato motivato a far trapelare i documenti ed esporre Mossack Fonesca per costringere l'azienda e i suoi dipendenti ad assumersi la responsabilit\u00e0 delle loro "ingiustizie" e del loro ruolo nella sempre pi\u00f9 ampia disparit\u00e0 di reddito.<\/p>

Obermayer ha collaborato con il collega Frederick Obermayer, ha condiviso i documenti trapelati con l'ICJJ ed \u00e8 stata formata una squadra di giornalisti investigativi. Successivamente, i documenti sono stati condivisi con partner giornalistici di tutto il mondo.<\/p>

La natura e la portata dei documenti - e l'uso diffuso e nefasto dei regimi fiscali offshore - sono stati immediatamente chiari. Si \u00e8 scoperto che i paradisi fiscali legati a dozzine di importanti leader nazionali e centinaia di politici, i loro partner commerciali e le loro famiglie approfittano dei paradisi fiscali offshore.<\/p>

La fuga di notizie ha riguardato un periodo di attivit\u00e0 commerciale a partire dagli anni '70 fino alla primavera del 2016.<\/p>

Dai un nome ai giocatori<\/h3>

I nomi legati ai Panama Papers erano familiari. Si \u00e8 scoperto che un amico del presidente russo Vladimir Putin era al centro di un piano per nascondere il denaro russo dalle banche statali offshore.<\/p>

\u00a0Il primo ministro islandese dell'epoca, Sigmundur Gunnlaugsson, approfitt\u00f2 della ricchezza offshore. Cos\u00ec fecero Petro Poroshenko, allora presidente dell'Ucraina, il primo ministro pakistano Nawaz Sharif e l'ex vicepresidente iracheno, Ayad Allawi<\/p>

Un fondo di investimento gestito offshore dal padre dell'ex primo ministro britannico David Cameron aveva tutti i suoi documenti firmati dai residenti delle Bahamas, quindi la societ\u00e0 non ha mai dovuto pagare le tasse.<\/p>

Gli attuali capi di stato nominati nei Panama Papers includono Khalifa bin Zayed Al Nahyan, il presidente degli Emirati Arabi Uniti, e Salman, il re dell'Arabia Saudita.<\/p>

Gli ex capi di governo legati alle pratiche delineate nei Panama Papers includevano anche Silvio Berlusconi, l'ex primo ministro italiano, Benazir Bhutto, l'ex primo ministro del Pakistan, e Mauricio Macri, l'ex presidente dell'Argentina.<\/p>

Sebbene molti dei documenti non rivelassero azioni illegali, alcune delle societ\u00e0 di comodo di Mossack Fonesca furono istituite per evadere le tasse, evitare sanzioni internazionali e furono utilizzate per frode.<\/p>

Tutto sommato, i documenti hanno rivelato una rete di persone facoltose, politici e organizzazioni coinvolte in 214.000 paradisi fiscali. Tutti sono ora nominati in a banca dati consultabile <\/u><\/a>compilato dall'ICIJ.<\/p>

Panama Papers: le conseguenze<\/h2>

\"panama<\/p>

Le ramificazioni dello scandalo globale sono arrivate rapidamente. Gunnlaugsson si \u00e8 dimesso nell'aprile 2016, subito dopo la pubblicazione dei documenti. Nell'agosto 2017, il membro del consiglio comunale della capitale mongola Sandui Tsenduren si \u00e8 dimesso, cos\u00ec come i politici dall'Islanda al Pakistan e alla Spagna.<\/p>

Altri arresti e accuse relativi alle informazioni delineate nei Panama Papers sono stati sporadici. Tra i pi\u00f9 gravi: cinque persone in Uruguay sono state arrestate con l'accusa di riciclaggio di denaro che coinvolgeva societ\u00e0 fittizie gestite da Mossack Fonesca per un cartello della droga in Messico.<\/p>

Naturalmente, una delle vittime pi\u00f9 importanti della fuga di notizie \u00e8 stata la stessa Mossack Fonesca. L'azienda \u00e8 stata costretta a chiudere nel 2018 e molti paesi hanno avviato indagini sulle sue pratiche. Pi\u00f9 di $1 miliardo sono stati recuperati dalla fuga di notizie sui Panama Papers sotto forma di sanzioni, tasse non pagate e multe.<\/p>

Tutto si riduce ai numeri...<\/h3>

Inoltre, 10 paesi negli ultimi due anni hanno recuperato $185 milioni nell'ambito delle indagini avviate dai Panama Papers. Tali indagini sono in corso, poich\u00e9 le indagini fiscali in tutto il mondo relative a societ\u00e0 e individui sono ancora aperte. Le banche non sono state immuni. La polizia in Belgio ha fatto irruzione in una banca gestita dallo Stato la cui filiale ha aiutato i clienti a creare pi\u00f9 di 1.500 societ\u00e0 offshore.<\/p>

Le leggi sono state emanate. Panama ha adottato una convenzione che prometteva di condividere le informazioni sui contribuenti stranieri con altri paesi. Le leggi sulla fiducia sono state inasprite in Nuova Zelanda per prevenire ulteriori abusi; i trust stranieri nel paese sono diminuiti di 75% dalla nuova legge. Nel Regno Unito \u00e8 stata approvata una legge che rende reato per gli avvocati non rivelare l'evasione fiscale dei loro clienti. I proprietari di societ\u00e0 devono ora identificarsi in Ghana, uno degli oltre 80 paesi che hanno approvato tali leggi. E negli Stati Uniti, i Panama Papers hanno ispirato il Congresso ad approvare il Corporate Transparency Act. Ora, i proprietari delle societ\u00e0 statunitensi devono rivelare la loro identit\u00e0 al governo.<\/p>

\u00c8 tutto finito, almeno per alcuni<\/h3>

Nel 2017, Mossack e Fonesca sono stati arrestati con l'accusa di riciclaggio di denaro dopo che la polizia panamense ha fatto irruzione nello studio legale. La coppia ha trascorso due mesi in carcere.<\/p>

La Germania ha anche emesso un mandato d'arresto sia per Mossack che per Fonesca per aver gestito un'organizzazione criminale e per evasione fiscale, ma non sono stati direttamente accusati nel paese a causa delle leggi sull'estradizione in Canada.<\/p>

Le successive fughe di notizie di Mossack Fonesca a partire dal 2018 hanno portato ad altre accuse e indagini in paesi che vanno dall'Algeria alla Colombia e alla Svizzera, con un enorme impatto sugli adempimenti fiscali da parte di cittadini e aziende. In Germania, la sede della Deutsche Bank \u00e8 stata sollevata dalla polizia nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di denaro. Al centro, i Panama Papers hanno delineato in modo molto dettagliato come i paradisi fiscali abbiano portato a un'epidemia di disparit\u00e0 di reddito che continua a crescere in tutto il mondo.<\/p>

La differenza nel mondo della privacy<\/h2>

Privacy mondiale<\/strong><\/a> \u00e8 stato creato con la visione di fornire alle persone ulteriori livelli di anonimato, oltre a garantire protocolli adeguati quando si ottiene una nuova cittadinanza. Quando crei strategie legali in base alle tue esigenze di residenza o cittadinanza, il tuo ulteriore livello di privacy viene implementato automaticamente dai nostri esperti. I Panama Papers hanno esposto e messo in pericolo legale molte persone, dalle celebrit\u00e0 mediocri ai politici di alto profilo, ma al momento della creazione di questo articolo (2022-marzo-12) non abbiamo ancora avuto notizie da QUALSIASI cliente da parte nostra che fosse colpiti anche se eravamo soliti mantenere un rapporto d'affari decente con lo studio legale Mossack Fonseca indirizzando loro alcuni dei nostri clienti con le loro esigenze legali. Quindi le informazioni di quelle persone sono trapelate.<\/p>

Perch\u00e9 non ne hanno risentito affatto?<\/h3>

La risposta per scoprirlo \u00e8 contattare subito la nostra azienda per la tua prossima esigenza di residenza o cittadinanza. I nostri consulenti ed esperti legali personalizzano una soluzione su misura per te che non solo realizza ci\u00f2 che stai cercando, ma lo fa tenendo a mente livelli aggiuntivi di privacy incorporata in modo che anche se il segreto \u00e8 svelato, avrai un'enorme possibilit\u00e0 di non farlo essere esposto. Lavora con noi e ottieni tutta la privacy legale e strategica che puoi ottenere al giorno d'oggi. Unisciti a noi e scopri la differenza che Privacy World pu\u00f2 portare nella tua vita!<\/p>

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